案例中心
加密货币投资诈骗资金追踪案例
当事人在社交平臺认识一名自称投资顾问的人士，对方推荐参与加密货币投资。初期小额投入曾获得回报，其后被诱导持续增加资金，最终损失约1,000万港币的比特币。发现异常后，当事人联繫世界金融调查组织。团队协助保存聊天记录、交易资料及相关网站资讯，并对区块链资金流向进行分析，确认相关资金曾透过日本境内交易平臺流转。根据调查结果，团队协助规划后续处理方向，并为资料披露及资产保全程序提供调查资讯支持。
虚假投资平臺跨境资金流向调查
当事人透过网路广告接触高收益投资平臺，完成多次入金后，帐户显示获利持续增加。然而，申请提款时却被要求缴纳额外保证金及手续费。调查团队针对平臺公开资讯、收款帐户及交易纪录进行交叉分析，整理资金流向与相关关联资讯，协助当事人建立完整的事件资料，作为后续谘询及处理的重要参考。
假冒金融机构客服诈骗调查案例
当事人接获自称金融机构客服的人士联络，对方以帐户异常及资金安全为由，要求提供验证资讯并进行多笔转帐。调查人员协助整理通话纪录、讯息内容、转帐凭证及相关帐户资料，分析事件时间轴与资金移转情况，并提出资料保存及后续专业谘询建议。
USDT 钱包转帐异常分析案例
当事人因不明投资项目将多笔 USDT 转入指定钱包，后续发现投资网站无法登入，相关联络人亦失去回应。团队依据钱包地址、交易杂凑值及时间资料，进行区块链交易路径分析，整理资产流转的公开链上资讯，协助当事人掌握事件脉络及后续处理所需资料。
跨境投资诈骗资料整合案例
当事人透过海外投资网站参与外匯及数位资产交易，期间多次依指示匯款。当提款受阻后，对方要求持续支付税费及解冻费用。调查团队协助汇整投资合约、付款纪录、网站资料及通讯内容，建立案件时间轴，分析不同资料之间的关联，并提供风险研究结果及后续处理建议。
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