案例中心
加密貨幣投資詐騙資金追蹤案例
當事人在社交平臺認識一名自稱投資顧問的人士，對方推薦參與加密貨幣投資。初期小額投入曾獲得回報，其後被誘導持續增加資金，最終損失約1,000萬港幣的比特幣。發現異常後，當事人聯繫世界金融調查組織。團隊協助保存聊天記錄、交易資料及相關網站資訊，並對區塊鏈資金流向進行分析，確認相關資金曾透過日本境內交易平臺流轉。根據調查結果，團隊協助規劃後續處理方向，並為資料披露及資產保全程序提供調查資訊支持。
虛假投資平臺跨境資金流向調查
當事人透過網路廣告接觸高收益投資平臺，完成多次入金後，帳戶顯示獲利持續增加。然而，申請提款時卻被要求繳納額外保證金及手續費。調查團隊針對平臺公開資訊、收款帳戶及交易紀錄進行交叉分析，整理資金流向與相關關聯資訊，協助當事人建立完整的事件資料，作為後續諮詢及處理的重要參考。
假冒金融機構客服詐騙調查案例
當事人接獲自稱金融機構客服的人士聯絡，對方以帳戶異常及資金安全為由，要求提供驗證資訊並進行多筆轉帳。調查人員協助整理通話紀錄、訊息內容、轉帳憑證及相關帳戶資料，分析事件時間軸與資金移轉情況，並提出資料保存及後續專業諮詢建議。
USDT 錢包轉帳異常分析案例
當事人因不明投資項目將多筆 USDT 轉入指定錢包，後續發現投資網站無法登入，相關聯絡人亦失去回應。團隊依據錢包地址、交易雜湊值及時間資料，進行區塊鏈交易路徑分析，整理資產流轉的公開鏈上資訊，協助當事人掌握事件脈絡及後續處理所需資料。
跨境投資詐騙資料整合案例
當事人透過海外投資網站參與外匯及數位資產交易，期間多次依指示匯款。當提款受阻後，對方要求持續支付稅費及解凍費用。調查團隊協助彙整投資合約、付款紀錄、網站資料及通訊內容，建立案件時間軸，分析不同資料之間的關聯，並提供風險研究結果及後續處理建議。
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